朗铭科技:关于召开2014 年年度股东大会通知公告_土星教育(430107)股吧

By admin 2018年9月22日

公报日期:2015-04-29

   公报号:2015-034

安全加密:430107 安全缩写词:朗铭科学技术 预兆代劳的:国泰君安

现在称Beijing朗铭海川科学技术陈旧的股份有限公司

下去集合2014年度股持有者大会预告的预告

公司和董事会任职于许诺A的现实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性规则或顺利地未,此外其灵的现实性。、诚实和完整性承当亲自的和协同法度责任。。

一、降神会基本情况

(1)股持有者大会

这次降神会是2014年度股持有者大会。

(二)会议花名册人

股持有者大会的会议花名册人是董事会。。

(三)降神会的正确、合规性

股持有者会根据参与法度等规则集合。、习惯细则和习惯。

(四)降神会日期和工夫

开端工夫:2015年5月19日9:00

完毕工夫:2015年5月19日12:00

(五)降神会花名册方法

降神会即席之作集合。。

(六)有关系的

1。陈旧的归还经登记借出的东西日具有陈旧的的股持有者。

公报号:2015-034

股持有者归还经登记借出的东西日为2015年5月15日。,股权归还经登记借出的东西日后期收盘时在中国安全归还经登记借出的东西结算股份有限公司现在称Beijing分公司归还经登记借出的东西在册的公司完整的股持有者均有权列席股持有者大会(在股权归还经登记借出的东西日买进安全的围攻者收入额此右方的,在股归还经登记借出的东西日支管安全的围攻者用不着刚过去的R。,股持有者可以付托代劳人以印刷结合降神会。、结合开票,股持有者代表不得适合公司的股持有者。。

2。公司董事、监事、高级管理人员

三。现在称Beijing远东法度公司

(七)使坐落在:现在称Beijing朗铭海川科学技术陈旧的股份有限公司大降神会室

二、降神会认为如何

认为如何《2014年度董事会加工语句》;

2014认为如何中西部及东部各州的县议会加工语句;

对2014年度公报的思索。

三、降神会归还经登记借出的东西法

(1)表达铅字

1、具有敢情身份证的人具有身份证。、股持有者记述卡和加标题证明; 2、

代表亲自的股持有者列席代劳。,校长身份证应建议(硬拷贝)、主要的个人签字的代表权。、陈旧的代金券、股持有者解释卡和代劳人身份证; 3、法定代理人代表公司股持有者列席,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、股持有者记述卡和加标题证明; 4、社团股持有者付托非破产公断人结合,我要出示身份证。、法定跺脚该当以塞住法定代理人的跺脚。

公报号:2015-034

由人签字的写成文字的代表权、单位营业执照硬拷贝、股持有者记述卡和加标题证明;股持有者来鸿、描绘与门到门归还经登记借出的东西,本公司不受权电话学归还经登记借出的东西。。 (见授权付托书附件一)

(二)归还经登记借出的东西工夫 2015年5月18日9:00-17:00

(三)归还经登记借出的东西色点

现在称Beijing朗铭海川科学技术陈旧的股份有限公司董事会部长问询处

四、等等

(1)降神会的联系方法

节目主持人:王琦

联系电话学:010-51668106-310

电子邮箱:18910085310@

地址:Shij始兴街3号楼3号降神会厅12(二)降神会厅:列席降神会的股持有者或代劳人、交通费自理

(三)暂时提案

暂时提案请于降神会集合十天前关系到

五、备查锉刀布头

经与会董事钳住不经宣誓而庄严宣布的《现在称Beijing朗铭海川科学技术陈旧的股份有限公司以第二位届董事会第五次降神会判决》。

现在称Beijing朗铭海川科学技术陈旧的股份有限公司

董事会

2015年4月29日

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导致:刚过去的网状物不克不及许诺它的现实性和客观现实。,缠住参与单位的无效书信,以下议院的公报为准,请求得到围攻者留意风险。

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