中国铁建股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

By admin 2018年11月7日

有价证券法典:601186 有价证券省略:奇纳河铁建 公报号:临2014-038

奇纳河铁建共同承担有限公司

2014年度初同伙特别大会

暂时提案附加的供传阅的

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性颁奖仪式或名家思念,此外其目录的忠诚。、正确和达到结尾的性承当个人和共同责任。。

一、暂时提案做加法的阐明

该公司在上海有价证券市税网站和奇纳河有价证券、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》刊载了《奇纳河铁建共同承担有限公司上召集2014年初暂时同伙大会的供传阅的》。

2014年10月8日,董事会实现桩同伙C,关眼前具有本公司的共同承担)的《奇纳河铁道部门优美的体型总店上向奇纳河铁建共同承担有限公司2014年初暂时同伙大会针对暂时提案的函》,提议本董事会将《上决定奇纳河铁建共同承担有限公司第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事的钞票》作为暂时提案针对公司2014年初暂时同伙大会思索。按照特级品二板任期呼出,鉴于道路统治,向第三届中西部及东部各州的县议会决定同伙代表,黄少君提议、李雪芙是同伙的监视者。。

按照做加法暂时议事顺序的实体,目录属于同伙大会地域地域。,有详述的的成绩和详细的清算条件。,依据,董事会允许针对这么样的提案。。

经健康状态,2014初暂时同伙大会列举如下:

1。上决定B主席薪酬规范的钞票

2。上决定实现董事及非实现董事的钞票

三。上决定第三名孤独非实现董事的钞票

4。上同伙大会第三届中西部及东部各州的县议会决定的钞票

懂得这些举措都是普通的靠判定击败。,举措2、啤酒3和法案4采取积聚开票身体。。每枯萎:使枯萎具有与董事或监事人数同样看待的投票数。,同伙投票数可以集合应用。。

公司第三届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事的任期自其经暂时同伙大会决定产诞辰起连续三年止。

鉴于本公司2014年初暂时同伙大会求婚办法开票,依据,新的暂时法案也必要在网上开票投票表决。。新增暂时提案的目录详见公司在上海有价证券市税网站另行刊载的《奇纳河铁建共同承担有限公司二〇一四年初暂时同伙大会讨论》。

健康状态后的同伙在初暂时同伙大会上的代理服务器范本和2首次届暂时同伙大会网上开票顺序详见本公报附件一和附件二。

二、除前述的暂时提案外,原同伙大会供传阅的于9月12日发布,。

三、公司2014年度初暂时同伙大会的达到结尾的提案

序号 票据目录 这是一个人特别的靠判定击败吗?
1 上决定公猪主席报答规范的钞票
2 决定实现董事及非实现董事的计划
孟峰朝中选第三届董事会实现董事
彭树贵中选第三届董事会实现董事
张宗艳中选第三届董事会实现董事
作为第三届董事会常务理事的庄上投票表决定
决定葛付兴为第三届董事会非实现董事
3 决定第三名孤独非实现董事的计划
王华中选为第三只公猪孤独非实现董事

华为第三孤独董事非实现董事的决定
决定是董事会第三位孤独非实现董事。
卢晓强中选为孤独非实现董事
4 上第三届同伙大会决定的钞票
黄少君中选为以第二位任同伙代表监事
李雪芙中选第三年度同伙代表监事

本公报。

奇纳河金山扩展共同承担有限公司市政服务机构

二 10月14日第十

附件一:

奇纳河铁建共同承担有限公司

同伙在初暂时同伙大会上的代理服务器

奇纳河铁建共同承担有限公司:

以此方法付托 老百姓(女人)代表本单位(或个人)列席2014年10月28日召集的贵公司2014年初暂时同伙大会,代表他们行使开票权。。

客户署名(盖印):

(假使付托人是集团同伙),法定代理人一定与付托人签字并盖印。

客户身份证号码及营业执照号码:

具有共同承担的同伙人数:

客户同伙报账:

收货人署名:

收货人的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

(注:裁剪该代表权、以上所述体式的硬拷贝或自创作是无效的。

序号 票据目录 投票表决异议
允许 弃权
1 上决定公猪主席报答规范的钞票      
2 决定实现董事及非实现董事的计划      
孟峰朝中选第三届董事会实现董事      
彭树贵中选第三届董事会实现董事      
张宗艳中选第三届董事会实现董事      
作为第三届董事会常务理事的庄上投票表决定      
决定葛付兴为第三届董事会非实现董事      
3 决定第三名孤独非实现董事的计划      
王华中选为第三只公猪孤独非实现董事      
华为第三孤独董事非实现董事的决定      
决定是董事会第三位孤独非实现董事。      
卢晓强中选为孤独非实现董事      
4 上第三届同伙大会决定的钞票      
黄少君中选为以第二位任同伙代表监事      
李雪芙中选第三年度同伙代表监事      

凡例:

注1:啤酒1,各同伙应在代理服务器中商定。、选择和格斗的反或废的企图。 ”,在这旁边的权利缺席对校长作出详述的的预示。,收货人有权鉴于本身的遗嘱开票。。

注2:啤酒2、啤酒3、啤酒4采取积聚开票制。,请在互插投票表决异议书中填写详细的选票。,每枯萎:使枯萎具有与董事或监事人数同样看待的投票数。。

附件二:

奇纳河铁建共同承担有限公司

2首次届暂时同伙大会网上开票顺序

奇纳河铁建共同承担有限公司2014年初暂时同伙大会经过上海有价证券市税贸易体系举行办法开票,开票统治是指在线VO的实施细则。。详细操作开动列举如下。:

一、互联网网络开票日期

2014年10月28日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

提案总额:12。

二、开票手续

(1)开票法典

开票法典 缩略投票表决 投票表决事项总计 投票表决同伙
788186 铁创作开票 12 A股同伙

(二)投票表决办法

请按跟随方法申报:

请求序列号 票据目录 佣钱价钱(元)
1 上决定公猪主席报答规范的钞票
2 决定实现董事及非实现董事的计划  
孟峰朝中选第三届董事会实现董事
彭树贵中选第三届董事会实现董事
张宗艳中选第三届董事会实现董事
作为第三届董事会常务理事的庄上投票表决定
决定葛付兴为第三届董事会非实现董事
3 决定第三名孤独非实现董事的计划  
王华中选为第三只公猪孤独非实现董事
华为第三孤独董事非实现董事的决定
决定是董事会第三位孤独非实现董事。
卢晓强中选为孤独非实现董事
4 上第三届同伙大会决定的钞票  
黄少君中选为以第二位任同伙代表监事
李雪芙中选第三年度同伙代表监事

(三)开票异议

开票异议典型 应和共同承担申报数
允许 1股
2股
弃权 3股

阐明:到某种状态啤酒2、啤酒3和钞票4,决定监督者、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,每枯萎:使枯萎具有与董事或监事人数同样看待的投票数。,同伙投票数可以集合应用。。

(四)待遇方面:懂得人都在换得

三、开票范例

(一)如某同伙拟对这次办法开票的钞票1《上决定公猪主席报答规范的钞票》投允许票,该当宣称列举如下:

开票法典 待遇方面 待遇价钱 待遇总计
788186 买进 1股

(二)某同伙拟对这次办法开票的钞票1《上决定公猪主席报答规范的钞票》投反票,该当宣称列举如下:

开票法典 待遇方面 待遇价钱 待遇总计
788186 买进 2股

(三)某同伙拟对这次办法开票的钞票1《上决定公猪主席报答规范的钞票》投弃权票,该当宣称列举如下:

开票法典 待遇方面 待遇价钱 待遇总计
788186 买进 3股

四、办法开票的安心思索因子

(1)同枯萎:使枯萎经过现场。、在互联网网络上或安心方法反复开票。,首次个开票争吵指前面提到的事物人。。

(2)当实现罪状选票的成果时,单得到或获准进行选择的开票宣称在开票宣称在前方。,请求集团的开票宣称头等于开票。。

(三)同伙只在多个钞票中在线开票;,参与同伙大会,开票权的总计包罗在同伙开票权中。,同伙未开票或缺乏的投票表决计划,弃权计算。

有价证券法典:601186 有价证券省略:奇纳河铁建 公报号:临2014—039

奇纳河铁建共同承担有限公司

要紧事项延缓供传阅的

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性颁奖仪式或名家思念,此外其目录的忠诚。、正确和达到结尾的性承当个人和共同责任。。

由于咱们公司正谋划名家成绩。,按照事实的不决定性,确保合理的的教训发行,定期检修出资者净值利润率,制止公司股价的非常动摇,公司请求,自2014年10月10日以后,该实用已停牌。。

公司将尽快决定倘若举行前述的名家事项,教训发行任务应在5个任务地域内实行。。

本公报。

奇纳河金山扩展共同承担有限公司市政服务机构

二 10月14日第十

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