同仁资源(08186)_公司公告_新浪港股免费实时行情

By admin 2019年5月11日

2013-07-07 18:11:00

兹告白神州东盟资源股有限公司(China Asean Resources Limited)(「本公司」)谨订於二零一三年七月二惊爆十三天午前十时正担保物香港湾仔格洛斯特路72 六国酒店,我,六国酒店 传唤自有资本必须者特殊代表大会(自有资本必须者特殊代表大会),随后决定应尊敬协同决定案。

普通决定案

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(a) 约束力、追认及证实张震中行医(「借人」)(作为借人)与本公司之全资隶属公司KeenWood Group Limited(「Keen Wood」)(作为抵押人)於二零一三年但愿二十一日订立之借协定(「借协定」)(注有「A」字样之复本已提呈自有资本必须者特殊大会并由自有资本必须者特殊大会主席简签以资认可)而且其条目及保持健康及据此拟进行之买卖,包孕但不限于丛林 Glen GroupLimited(「Forest Glen」)奇纳河 Cambodia Resources Limited(「China 柬埔寨)签字了全部发行自有资本的自有资本。 Wood 论丛林转变 Glen 奇纳河 Cambodia 各欠情 Wood 之借、抵押人作为臣服的签字的倾向和倾向。;及

(b) 辩解公司的少许董事以为他以为、盗用或附近的的相干举动和事项。,而且不得不签字的主意。、全部盗用或附近的的发稿。,为了实施和实施借协定和买卖T。」脚注:

1. 代表大会代表勤勉。自有资本必须者让有兴趣参与沙尔特殊代表大会,自有资本必须者该当填写并遣送所附代表行业。。

2. 有权参与自有资本必须者特殊代表大会的自有资本必须者,他们可以装设他人造代表。,代表他的列席和开票。必须公司两股或外面的股的自有资本必须者(股)可为APPOI,列席自有资本必须者特殊代表大会,并在会上开票。。代表的代表不应是自有资本必须者。。再说,代表私人的自有资本必须者或公司自有资本必须者的代表。

3. 装设的身材该当由被装设人或其正式的机构签字。,或许作为任何人详述的公司。,公司不得不盖印。,或由最高年级的职工、授权人或对立的事物获辩解签字之人士亲笔书写签字。倘代表将交给某人表格生效由最高年级的职工代表公司签字,除非呈现相反之经济状况,别的让该名最高年级的职工已获正式辩解代表公司签字该代表将交给某人表格而毋须加以公开宣称。

4. 代表将交给某人表格及(如董事会规则)经签字之辩解书或对立的事物辩解发稿(如有)或经公开宣称之该等辩解书或辩解发稿复本,不得不早於自有资本必须者特殊大会详述进行时期四十八(48) 小时前复原本公司之香港股过户出生、结婚、死亡注册处定提取岩芯建立互信关系注册股有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183 号合和提取岩芯17 楼1712-1716 室,方为无效。

5. 如属少许股之连带地必须人,少许一名连带地必须人但愿亲身或表明代表以所持之股开票,犹如彼为独一有权开票之人士,惟如超越一名连带地必须人亲身列席大会,则於社会阶层较先之自有资本必须者亲自或表明代表开票後,对立的事物连带地必须人不得开票。到这地步关于,社会阶层先後以本公司之自有资本必须者辗内公司或企业连带地必须人之社会阶层次第而定。

6. 填妥及复原代表将交给某人表格後,自有资本必须者仍可亲身列席自有资本必须者特殊大会或其少许续会,并在会上开票。,而在此经济状况下,将交给某人代表之代表将交给某人表格将被尊敬取消。

於本告白日期,董事会包孕五位实施董事,即Chultemsuren Gankhuyag 行医、龚挺行医、梁仕元行医、庾晓敏喜欢指使他人的年轻妇女及曾令晨行医;及三位孤独非实施董事,即洪炳贤行医、文慧英喜欢指使他人的年轻妇女及张颖行医。

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